Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бутурлиновкахлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 397505 Воронежская обл. г. Бутурлиновка ул. 3 Интернационала ,8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600644517

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3605000273

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40380-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3605000273

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2023

2. Содержание сообщения

АО «Бутурлиновкахлеб» сообщает, что Советом директоров (протокол № 3 от 15.02.2023 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40380-А.

Дата проведения общего собрания акционеров: «4» апреля 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров:14 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Бутурлиновка ул. 3 Интернационал, 8. кабинет генерального директора

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» марта 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков)

общества, распределение прибыли и убытков за 2022 г.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

4. Выборы членов ревизионной комиссии.

5. О дивидендах за 2022 год

6. Утверждение сметы расходов прибыли.

7. Выборы членов Совета Директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, Воронежская область, г.Бутурлиновка, ул. 3

Интернационал д. 8 кабинет генерального директора»

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров также и во время проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Ю.Шиткина

3.2. Дата: 14.03.2023г.